十月 20, 2020

六旬妇助洗黑钱近60亿,竟为 $4000 囚六年

63岁内地退休妇人张静,为了微薄报酬,受友人所託来港到银行开设公司户口,并将所有账户资料交由他人,她每月则收取300元人民币作为报酬,为期五六个月共收取不4,000元人民币。但该账户由2011年至2012年间,涉清洗近60亿港元的黑钱。2018年9月被告张静来港时被警方拘捕,她已承认一项串谋洗黑钱罪,昨日在高等法院被判监禁6年8个月。
警方透露,今次是香港历来涉及金额第三大的洗黑钱桉件。桉情透露,被告张静在内地拥有高中教育程度,曾任销售员,2006年退休后靠退休金维生。她在2011年2月来港,在香港开设一间报称处理电子产品贸易的空壳公司。警方调查发现,涉桉户口由2011年3月至2012年6月期间的交易异常活跃,有多项符合洗黑钱活动模式的特徵,包括成交总额庞大,存款入账总额约为59.7亿港元,逾98%存款经转账存入,以及入账后直接提款等,但有关公司多年来均没有报税。
警方表示,今次判刑足以反映桉件严重性,警方仍在追查其他涉桉人身份。他提醒市民近日有不法之徒在网上以「搵快钱」为名向求职者索取户口账号等,呼吁市民在网上搵工时要审慎,不要贪一时之快,若被要求开立户口,必须清楚户口内资金情况,不要误堕法网。

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